Em seu Imposto de Renda, em 2017, a mulher do auditor da Receita Federal Marcial Pereira de Souza declarou um relógio no valor de R$ 980 mil. De acordo com o relatório, a joia é herança de seu pai, já falecido. O pai de Mônica, ainda segundo a Receita, nunca declarou possuir a joia.
Marcial foi preso nesta quarta-feira (2) pela Polícia Federal, em mais uma fase da Lava Jato no RJ. De acordo com investigadores, o auditor esconderia o aumento de patrimônio em bens em nome de parentes.
Os investigadores afirmam que o relógio, um Jean Dumond Shabaka, é um dos dez mais caros do mundo.
“Causa espanto mesmo o pai sendo seu dependente nos anos calendário 2013 e 2014”, escreve um dos investigadores em relatório sobre o auditor Marcial.
Mônica declarou ainda possuir um outro relógio no valor de R$ 300 mil. Outros quatro relógios foram vendidos, segundo ela, em 2017, por um total de R$ 900 mil.
Segundo consta na denúncia, em resumo, o Sr. RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES,
que foi alvo da “Operação Rizoma”, foi procurado, em agosto deste ano, pelo seu contador,
RILDO ALVES DA SILVA (CPF nº 892.230.207-00), que lhe relatou que uma pessoa que
trabalharia na Receita Federal do Brasil (RFB) teria feito contato e informado que o Sr.
RICARDO seria fiscalizado e que isso geraria uma multa elevada. Esse suposto AFRFB
seria vizinho do Sr. RILDO.
10. O Sr. RICARDO informou ainda que se encontrou com RILDO e uma pessoa de nome
MARCIAL, no dia 06 de setembro de 2018, em seu escritório, localizado na Rua Dias
Ferreira, nº 175/101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ; que MARCIAL descreveu que a delegacia
em que trabalhava na RFB teria recebido um ofício da 7ª Vara, solicitando que fosse feita
investigação a respeito da movimentação financeira do Sr. RICARDO entre 2009 e 2016; e
que MARCIAL já tinha comentado com RILDO que exigia o pagamento de EUR
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros).
No referido encontro o Sr. RICARDO mais uma vez informou que não teria condições
de pagar os EUR 750.000,00; que MARCIAL ficou então de falar “com sua equipe” a
respeito de uma contraproposta; e que MARCIAL destacou que os valores poderiam ser
pagos no exterior em uma conta que providenciaria.